广东清新农村商业银行股份有限公司各股东:
为实现对广东清新农村商业银行股份有限公司(以下简称“清新农商银行”)的有效经营管理,便于清新农商银行相关工作的开展,经研究决定召开清新农商银行2022年度第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”),现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2022年12月13日上午9:30至10:00办理会议签到,10:00正式开会,会期半天。
二、会议地点及形式
初定在清远市清新区信用路8号清新农商银行7楼会议室召开,届时或根据疫情防控等需要或调
整为线上会议。
三、会议召集人
会议由清新农商银行董事会召集。经清新农商银行第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开清新农商银行2022年度第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
四、会议内容
审议事项:
1.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司变更注册资本的方案》的议案;
2.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司股权管理办法(2022年版)》的议案;
3.关于审议《广东森瑞建设工程有限公司重大关联交易》的议案;
4.关于审议《广东爱健康生物科技有限公司重大关联交易》的议案。
五、参会人员
全体股东;本行全体董事、监事、董事会秘书、行长和其他高级管理人员;本行聘请的会议见证律师。
本行全体股东均有权出席股东大会,股东因故不能出席会议的,可以委托代理人代为出席会议和参与表决,该股东代理人可以不必是本行的股东,但大股东代理人不得为本单位及其关联方、一致行动人以外的人员,同时大股东不得接受其他非关联方、一致行动人的股东委托参加股东大会。股东应该以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权的范围和委托书签发日期与有效期限等,并由委托人签名。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决。
六、会议登记事项
(一)登记方式:为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度,拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续,会议登记册由本行负责制作。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证复印件(由委托人签名确认)及受托人身份证办理登记手续;法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真必须于2022年12月8日17:30时前送达或传真至本行,不接受电话登记。
(二)预登记起止时间:2022 年11月29日至12月8日(上午8:30至12:00、下午14:30至17:30)。
(三)预登记地点:清远市清新区信用路8号清新农商银行董事会办公室。
七、会议出席及签到资料
请参加股东大会的股东及其代理人或授权代表于2022年12月13日上午9:30至10:00分前到达会场办理签到手续和参加会议:
(一)自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件(委托人签名)、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议;
(二)法人股东法定代表人/法定代表人委托的代理人须携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公司公章)、代理人身份证复印件(适用于授权代表)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证、授权委托书(适用于授权代表)办理签到手续并参加会议。
八、疫情防控要求
参会人员全员开展健康监测,签到时需检测体温和提供健康码,会议期间全程佩戴口罩。存在以
下情形的人员不得现场参会:会前14天内有高风险地区旅居史;或判定为新冠病毒感染者(确诊病例或无症状感染者)、疑似病例的密切接触者;或接触过有境内高风险地区旅居史人员,未排除感染风险者;已治愈出院的确诊病例或已解除集中隔离医学观察的无症状感染者,尚在随访和观察期内的人员;当地最新防疫要求不得参加集会的人员。届时疫情防控政策对会议召集有相关限制的,则对会议召开形式等相应进行调整。
九、会务联系人及联系电话
董事会办公室地址:清远市清新区信用路8号;
联系人及电话:成先生,0763-5288758;
传 真:0763-5288708。
十、其他事项
本通知在清新农商银行各营业网点公布,会议审议事项及相关会议材料将备置于清新农商银行董事会办公室,敬请各位股东留意。
广东清新农村商业银行股份有限公司
2022年11月28日
关于召开广东清新农村商业银行股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的通知.pdf