支持IPv6
关于召开广东清新农村商业银行股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的通知
2022-11-28

广东清新农村商业银行股份有限公司股东

为实现对广东清新农村商业银行股份有限公司(以下简称清新农商银行的有效经营管理,便于清新农商银行相关工作的开展,经研究决定召开清新农商银行2022年度第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”),现将有关事项通知如下:
    一、会议时间

20221213日上午9301000办理会议签到,1000正式开会,会期半天
    二、会议地点及形式

    初定在清远市清新区信用路8号清新农商银行7楼会议室召开,届时或根据疫情防控等需要或调

整为线上会议。

三、会议召集人

会议清新农商银行董事会召集经清新农商银行第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开清新农商银行2022年度第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

四、会议内容

审议事项:

1.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司变更注册资本的方案》的议案;

2.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司股权管理办法(2022年版)》的议案;

3.关于审议《广东森瑞建设工程有限公司重大关联交易》的议案;

4.关于审议《广东爱健康生物科技有限公司重大关联交易》的议案。

五、参会人员 

全体股东;本行全体董事、监事、董事会秘书、行长和其他高级管理人员;本行聘请的会议见证律师。

本行全体股东均有权出席股东大会,股东因故不能出席会议的,可以委托代理人代为出席会议和参与表决,该股东代理人可以不必是本行的股东,但大股东代理人不得为本单位及其关联方、一致行动人以外的人员,同时大股东不得接受其他非关联方、一致行动人的股东委托参加股东大会。股东应该以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权的范围和委托书签发日期与有效期限等,并由委托人签名。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决。
    六、会议登记事项

登记方式:为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度,拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续,会议登记册由本行负责制作。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证复印件(由委托人签名确认)受托人身份证办理登记手续;法人股东由其法定代表人或其授权代表法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真必须于202212817:30时前送达或传真至本行,不接受电话登记。

登记起止时间:2022 1129日至128日(上午8301200、下午14301730)。

登记地点:清远市清新区信用路8号清新农商银行董事会办公室。

七、会议出席及签到资料

请参加股东大会股东及其代理人或授权代表于20221213日上午9301000分前到达会场办理签到手续和参加会议:

)自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件(委托人签名)、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议;

)法人股东法定代表人/法定代表人委托的代理人须携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)法定代表人身份证复印件(加盖公司公章)、代理人身份证复印件(适用于授权代表)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证、授权委托书(适用于授权代表)办理签到手续并参加会议。

八、疫情防控要求

参会人员全员开展健康监测,签到时需检测体温和提供健康码,会议期间全程佩戴口罩。存在以

下情形的人员不得现场参会:会前14天内有高风险地区旅居史;或判定为新冠病毒感染者(确诊病例或无症状感染者)、疑似病例的密切接触者;或接触过有境内高风险地区旅居史人员,未排除感染风险者;已治愈出院的确诊病例或已解除集中隔离医学观察的无症状感染者,尚在随访和观察期内的人员;当地最新防疫要求不得参加集会的人员。届时疫情防控政策对会议召集有相关限制的,则对会议召开形式等相应进行调整。
    九、会务联系人及联系电话

董事会办公室地址:清远市清新区信用路8号;

联系人及电话:成先生,0763-5288758

 真:0763-5288708

十、其他事项

本通知在清新农商银行营业网点公布,会议审议事项相关会议材料将备置于清新农商银行董事会办公室,敬请各位股东留意。

 

                       广东清新农村商业银行股份有限公司

                                          20221128

关于召开广东清新农村商业银行股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的通知.pdf


返回