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关于召开广东清新农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的通知
2023-03-29

关于召开广东清新农村商业银行股份有限公司

2022年度股东大会的通知

 

广东清新农村商业银行股份有限公司股东

为实现对广东清新农村商业银行股份有限公司(以下简称清新农商银行的有效经营管理,便于清新农商银行相关工作的开展,经研究决定召开清新农商银行2022年度股东大会(以下简称“股东大会”),现将有关事项通知如下:
    一、会议时间

202342415001530办理会议签到,1530正式开会,会期半天
    二、会议地点及形式

    清远市清新区信用路8号清新农商银行7楼大会议室召开。

三、会议召集人

会议清新农商银行董事会召集经清新农商银行第二届董事会第四、五次会议审议通过,决定召开清新农商银行2022年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

四、会议内容:

(一)审议事项

1. 关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算方案》的议案;

2. 关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案;

3. 关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司变更注册资本的方案》的议案;

4. 关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算方案》的议案;

5. 关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司2023年度对外股权投资资本补充承诺方案》的议案;

6. 关于审议聘请2023年度会计师事务所进行审计的议案;

7. 关于审议广东森瑞建设工程有限公司重大关联交易的议案;

8. 关于审议清远市清新区中凯置业有限公司重大关联交易的议案;

9. 关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司2023年新增贷款用于发放支农支小贷款比例规划》的议案;

10.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案;

11.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案;

12.关于审议《关于广东清新农村商业银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2022年度履职评价情况的报告》的议案;

13.关于审议《关于广东清新农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2022年度履职评价情况的报告》的议案;

14.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告》的议案;

15.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司抵债资产管理实施细则(2023年版)》的议案;

16.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司不良贷款减免管理实施细则(2023年版)》的议案;

17.关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司章程(2023年版)》的议案。

(二)报告事项

1. 清新农商银行关于2022年三农金融业务执行情况的报告;

2. 广东清新农村商业银行股份有限公司关于2022年度主要股东评估情况的报告;

3.关于辞去广东清新农村商业银行股份有限公司独立董事职务的声明;

4.关于广东清新农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易管理制度执行及关联方交易情况的报告;

5.广东清新农村商业银行股份有限公司职工监事变更情况报告。

五、 参会人员 

全体股东;本行全体董事、监事、董事会秘书、行长和其他高级管理人员;本行聘请的会议见证律师。

本行全体股东均有权出席股东大会,股东因故不能出席会议的,可以委托代理人代为出席会议和参与表决,该股东代理人可以不必是本行的股东,但大股东代理人不得为本单位及其关联方、一致行动人以外的人员,同时大股东不得接受其他非关联方、一致行动人的股东委托参加股东大会。股东应该以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权的范围和委托书签发日期与有效期限等,并由委托人签名。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决。
    六、会议登记事项

登记方式:为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度,拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续,会议登记册由本行负责制作。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证复印件(由委托人签名确认)受托人身份证办理登记手续;法人股东由其法定代表人或其授权代表法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真必须于202342017:30时前送达或传真至本行,不接受电话登记。

登记起止时间:2023 43日至420日(上午8301200、下午14301730)。

登记地点:清远市清新区信用路8号清新农商银行董事会办公室。

七、会议出席及签到资料

请参加股东大会股东及其代理人或授权代表于202342415001530分前到达会场办理签到手续和参加会议:

)自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件(委托人签名)、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议;

)法人股东法定代表人/法定代表人委托的代理人须携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)法定代表人身份证复印件(加盖公司公章)、代理人身份证复印件(适用于授权代表)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证、授权委托书(适用于授权代表)办理签到手续并参加会议。
    八、会务联系人及联系电话

董事会办公室地址:清远市清新区信用路8号;

联系人及电话:罗先生,0763-5288758

 真:0763-5288708

九、其他事项

本通知在清新农商银行营业网点公布,会议审议事项相关会议材料将备置于清新农商银行董事会办公室,敬请各位股东留意。

 

 

广东清新农村商业银行股份有限公司

                                            202343

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