关于广东爱健康农牧集团有限公司（企业

曾用名：广东爱健康生物科技有限公司）

重大关联交易情况的公告

2024年11月8日广东清新农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）与广东爱健康农牧集团有限公司（企业曾用名：广东爱健康生物科技有限公司，以下简称爱健康公司）签订了重大关联交易协议，根据《银行保险机构关联交易管理办法》的要求，现将相关情况报告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

爱健康公司已获得本行贷款授信额度4,700万元，截至2024年10月末，贷款余额为4,340万元，由于业务发展需要，爱健康公司本次申请新增授信5,000万元，授信金额合计9,460万元。

二、交易对手情况

爱健康公司成立于2014年06月26日，企业类型是有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为人民币4,000万元，注册地址位于清远市清新区太和镇环城中路10号华府假日酒店2601房，公司法人代表为孙恒。经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；畜禽收购；牲畜销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；肥料销售；销售代理；食用农产品初加工；初级农产品收购等。截至2024年9月，爱健康公司持有本行股份3,746.33万股，持股比例为5.17%，为本行主要股东关联方。

三、定价政策

贷款定价按照一般商业原则进行，贷款利率按照贷款发放日当期贷款市场报价利率（LPR）增加107个基点（BP）执行。

四、关联交易金额及相应比例

2024年第三季度本行资本净额为266,525.74万元, 本次申请通过并实际执行后，爱健康公司单一主体授信余额为9,340万元，占上季末资本净额的3.5%；所属集团授信余额为17,206.8万元, 占上季末资本净额的6.46%,授信额度符合监管指标要求。

五、股东大会、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

该笔重大关联交易经本行第二届董事会关联交易控制委员会第十九次会议、第二届董事会第十一次会议审查通过，并经本行2024年第一次临时股东大会最终审议通过。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事对该笔重大关联交易发表了书面意见，认为该笔重大关联交易符合相关规定，予以同意。

特此公告。

                   广东清新农村商业银行股份有限公司

                               2024年11月20日

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