2026年4月30日广东清新农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）与广东爱健康集团有限公司（以下简称爱健康公司）签订了《协议书》，根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关要求，现将爱健康公司的重大关联交易情况报告如下：
一、关联交易概述及交易标的情况
爱健康公司于2024年11月获得本行贷款授信额度9,460万元，截至2026年4月末贷款余额6,310万元。由于业务发展需要，爱健康公司向本行申请结清其存量固定资产贷款余额后，解除名下位于清远市清新区禾云镇杨桃村村民委员会对面岭村民小组屠宰加工场的9间工业厂房的抵押和厂房内的机械设备的抵押，免除提前还款风险补偿金，其余事项均按原授信审批条件执行。
二、交易对手情况
爱健康公司成立于2014年6月26日，企业类型是有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本为人民币4,000万元，注册地址位于清远市清新区太和镇环城中路10号华府假日酒店2601房，公司法人代表为孙恒。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；畜禽收购；牲畜销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；肥料销售；销售代理；食用农产品初加工；初级农产品收购；供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；休闲观光活动；货物进出口；豆类种植；油料种植；水果种植；谷物种植；中草药种植；树木种植经营；含油果种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽屠宰；牲畜屠宰；动物饲养；活禽销售；供港澳活畜禽经营；食品生产；餐饮服务；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。爱健康公司持有本行股份3,746.33万股，持股比例5.17%，为本行的主要股东。
三、定价政策
贷款实际执行利率：流动资金贷款按贷款发放日当期LPR加点107BP执行，固定资产贷款按贷款发放日当期LPR加点85BP执行；贷款定价未享受利率优惠，不存在定价优于非关联方的情形，定价公允合理。
四、关联交易金额及相应比例
2026年第一季度本行资本净额为282,728.86万元, 本次申请通过并实际执行后，爱健康公司单一主体授信余额为2,300万元，占上季末资本净额的0.81%；所属集团授信余额为16,880万元, 占上季末资本净额的5.97%,授信额度符合监管指标要求。
五、股东大会、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况
该笔重大关联交易经本行第二届董事会关联交易控制委员会第三十二会议、第二届董事会第二十一次会议审查通过，并经2025年第一次临时股东大会最终审议通过。
六、独立董事发表意见情况
本行独立董事对该笔重大关联交易发表了书面意见，认为该笔重大关联交易符合相关规定，予以同意。
特此公告。
广东清新农村商业银行股份有限公司
2026年5月19日
