关于召开广东清新农村商业银行股份有限公司

2022年度第一次临时股东大会的通知

广东清新农村商业银行股份有限公司各股东：

根据广东清新农村商业银行股份有限公司（以下简称“清新农商行”）第一届董事会第三十一次会议决议，公司定于2022年6月7日召开公司2022年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2022年6月7日上午10:00开会，会期预计半天。

二、会议地点及召开方式

清远市清新区信用路8号清新农商行会议室。

三、投票方式

现场投票。

四、会议召集人

会议由清新农商行董事会召集。经清新农商行董事会第三十一次会议审议通过，决定召开清新农商行2022年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

五、会议内容

（一）审议事项

1. 关于广东森瑞建设工程有限公司重大关联交易的议案；

2. 关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司章程（2022年版）》的议案；

3. 关于审议《广东清新农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2022年版）》的议案；

4.关于选举广东清新农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案；

5.关于选举广东清新农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事的议案；

6.关于选举广东清新农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案；

7.关于选举广东清新农村商业银行股份有限公司第二届董事会普通董事的议案。

（二）报告事项

1.关于广东清新农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事选举情况的报告；

2.关于广东清新农村商业银行股份有限公司第二届监事会职工监事选举情况的报告；

3.广东清新农村商业银行股份有限公司2021年度主要股东评估报告。

六、会议出席对象

（一）截至2022年6月1日前本行登记在册的全体股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是本行的股东，股东应该以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权的范围和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。被依法查封的股份、质押比例50%及以上的股份及在本行的借款逾期未还的股东股份均限制投票权。

（二）本行全体董事、监事、董事会秘书、行长和其他高级管理人员。

（三）本行聘请的会议见证律师。

（四）其他人员。

七、会议登记事项

（一）登记方式：为方便会议的组织安排，股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，会议登记册由本行负责制作。

1.自然人股东持本人身份证、股权凭证、《清新农商行2022年度第一次临时股东大会股东参会信息表》、授权委托书（适用于授权代表）、委托人身份证复印件（委托人签名，适用于授权代表）、受托人身份证复印件办理预登记手续：

2.法人股东法定代表人/法定代表人委托的代理人须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证、《清新农商行2022年度第一次临时股东大会股东参会信息表》、授权委托书（适用于授权代表）、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章，适用于授权代表）、受托人身份证复印件办理预登记手续。

3.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并在办理预登记时与其他资料一同提交。

股东可通过现场、信函或传真方式进行预登记，信函或传真必须于2022年6月1日17时30分前送达或传真至本行，不接受电话登记。

（二）预登记起止时间：2021年5月24日至6月1日（上午8:30至12:00、下午14:30至17:30）。

（三）预登记地点：清远市清新区信用路8号清新农商行董事会办公室。

八、会议出席

请参加股东大会的股东或代理人须携带预登记所提供的资料（预登记时已提交的除外）于2022年6月7日上午9:30前到会议地点供工作人员验证，经验证无误后方能进入会场，10:00正式开会。

九、会务联系人及联系电话

董事会地址：清远市清新区信用路8号；

联系人及电话：成先生，0763-5288758；

传真：0763-5288708。

十、其他事项

1.本通知在清新农商行官网、各营业网点公布，会议审议事项及相关会议材料将备置于清新农商行董事会办公室，敬请各位股东留意。预登记结束后，会议材料将发送到预登记参会股东预留的邮箱或微信。

2.因提交的会议登记资料不齐全，导致无法确认其股东及代理人或授权代表资格的人员和未办理会议登记的人员，将不能出席会议。

3.请与会人员密切关注清远市于股东大会前实施的疫情防控政策，并根据该政策提前进行核酸检测。为保护其他与会股东的安全及保障本次会议顺利召开，工作人员将对与会人员是否具备疫情防控政策的要求进行核验，核验不通过人员无法进入会场参会，因此导致的不利后果自行承担。

4.与会人员交通食宿费用自理。

特此通知。

附件：1.《清新农商行2022年度第一次临时股东大会股东参会信息表》

        2.授权委托书

        3.第二届董事会普通董事、独立董事候选人简历

        4.第二届监事会股东监事、外部监事候选人简历

                              广东清新农村商业银行股份有限公司

                                                   2022年5月23日

关于召开广东清新农村商业银行股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的通知.pdf